BAHIA DEL SOL SANTA PONSA SA

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 24 de mayo de 2007, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en avenida Rey Jaime I, número 74, de Santa Ponsa, Calviá, Mallorca, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 25 de mayo de 2007, en el mismo lugar, y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2006. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de auditores. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de citado texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe emitido por los Auditores de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que acrediten con cinco días de antelación al fijado para su celebración y en la forma dispuesta en los estatutos que ostentan la condición de accionista.

Palma de Mallorca, 10 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Burghardt Seligesteinhoff.-22.598.