BAHIA DEL SOL SANTA PONSA SA

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 21 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en avenida Rey Jaime I, número 74, de Santa Ponsa, Calviá, Mallorca, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 22 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión e informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2005.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la reducción de capital de la sociedad a cero, mediante la amortización de las acciones sociales. La finalidad de la reducción es restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas. Y, la simultánea ampliación del mismo, mediante la creación de nuevas acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación, en su caso, de los artículos 4, 5, 7, 13 y concordantes de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de citado texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas.

En cumplimiento del artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y el Balance auditado que sirve de base a la operación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que acrediten con cinco días de antelación al fijado para su celebración y en forma dispuesta en los Estatutos que ostentan la condición de accionista.

Palma de Mallorca, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.889.