BAHIA DEL SOL SANTA PONSA SA

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 17 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en avenida Rey Jaime I, número 74, de Santa Ponsa, Calviá, Mallorca, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de inventores a tal fin.

Los señores accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de citado Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que acrediten con cinco días de antelación al fijado para su celebración y en la forma dispuesta en los Estatutos que ostentan la condición de accionista.

Palma de Mallorca, 6 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Burghardt Seelige-Steinhoff.-25.661.