Por acuerdo del Consejo de Administración de Bahaus Investment, SICAV, Sociedad Anónima, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 20 de noviembre de 2008, en Madrid, María de Molina, 4, 4.ª planta, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación de la política de inversión, y nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ceses y/o nombramientos, en su caso, de los Consejeros de la sociedad. Sexto.-Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes relativos a las modificaciones estatutarias y demás asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 7 de octubre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración: RBC Dexia Investor Services Activos Sociedad Anónima, por poder, Rafael Carrasco Caballero.-58.046.