Por la presente quedan convocados a la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar el día 27 de junio del 2013, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas, en segunda convocatoria. Dicha Junta se celebrará en la calle Iradier, nº 21, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados y de gestión del órgano de la administración, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del 2012 y cerrado el 31 de diciembre del 2012.

Segundo.- Marcha actual del ejercicio.

Tercero.- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la sociedad los documentos e informes que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 16 de abril de 2013.- El Administrador Único, Francisco José Barrau Clols.