Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de julio del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BAC DE CAMPRODON SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de julio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 136 Sección: 2 Pág: 4443 - 4443.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Bac de Camprodón, S.A. ("BACSA"), se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 22 de agosto de 2020, a las 17 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019-2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aceptación dimisión de Consejeros.
Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación de estatutos sociales a los efectos de agilizar la convocatoria de las próximas juntas generales a través de la página web corporativa creada al efecto.
Cuarto.- Creación página web corporativa.
Derecho de información: De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria corresponde a todos los accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en particular, el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria propuesta. Derecho de Asistencia y Representación: Los requisitos para la asistencia a la Junta General o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos Sociales de BACSA.
Camprodón, 13 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración de Bac de Camprodon, S.A, Álvaro Escuder.
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