BAC DE CAMPRODON SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, el próximo día 21 de agosto de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio del año 2015.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta y de la documentación sobre los demás puntos del orden del día, conforme a la legislación vigente.

Camprodón, 2 de julio de 2015.- Carlos Ginebreda, Secretario-Consejero.