B. OLAÑETA Y JUARISTI SA

El Órgano de Administración Social convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Eibar, en el domicilio social, sito en Eibar, Calle Macharia, 21, el día treinta y uno de agosto de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, a las diez horas del mismo día treinta y uno, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta, designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Decidir sobre la transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, aprobando en su caso, los Estatutos Sociales, el balance preceptivo, el cese de los Administradores, decidir sobre la forma de administrar y designación del órgano de administración y aprobación de los demás requisitos exigidos por la Ley. Tercero.-Modificar la denominación de la Sociedad. Cuarto.-Ampliación del objeto social y su incorporación a los Estatutos Sociales. Quinto.-Reducir el capital social por existencia de autocartera. Sexto.-Delegación de facultades, redacción del acta, lectura y aprobación de la misma.

Los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutaria propuestas, pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos antes mencionados.

Eibar, 20 de julio de 2007.-El Administrador Solidario, Fulgencia Muguruza.-50.247.