AZULINDUS Y MARTI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, a las 13 horas del día 30 de agosto de 2016, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 31 de agosto de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Amortización parcial de las acciones propias en autocartera, consiguiente reducción del capital social y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Adquisición en su caso de las 198 acciones propias puestas en venta por el socio D. César Zarzoso Salvador.

Cuarto.- Delegación para ejecución y formalización pública de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido sobre las mismas por el órgano de Administración.

Onda, 7 de julio de 2016.- Joaquín Alfonso Aguilella, Secretario del Consejo de Administración.