AZULEJOS INSULARES SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Zaragoza, Paseo Fernando el Católico, 29, el día 20 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado al 31/12/2017 y propuesta de aplicación de resultados, así como de los traspasos y compensaciones que se estimen oportunas.

Tercero.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las reservas de libre disposición.

Cuarto.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Quinto.- Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoria, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.