Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 01 de junio del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AZULEJOS INSULARES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 101 Sección: C Pág: 7494 - 7494.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a la Junta Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio del 2015, a las 11 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio del 2015, a las 11 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado el 31/12/2014 y propuesta aplicación de resultado.
Tercero.- Propuesta de nombramiento con carácter voluntario de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2015.
Cuarto.- Propuesta , en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las Reservas de Libre Disposición.
Quinto.- Concesión de facultades para escriturar acuerdos inscribibles.
Sexto.- Preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Propuesta de modificación parcial del artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad.
Tercero.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.
Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de la auditoria, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente. Queda a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto que recoge la propuesta de modificación parcial del Artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad, a escriturar, el cual previa petición le sera entregado o enviado gratuitamente.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.
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