AZIMUT SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador Único de «Azimut, Sociedad Anónima», convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Bocángel, número 28, primero, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2008, a las diecisiete horas en el referido domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Administrador único. Segundo.-Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión de la compañía, el informe del Administrador único y el informe de Auditoría.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Administrador único, Antonio Madrid Ortega.-35.085.