AZIMUT SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de «Azimut, Sociedad Anónima», convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la compañia sito en Madrid, calle Bocángel, número 28, 1.º, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en el referido domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañia, correspondientes, al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Administrador Único. Segundo.-Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios de 2005, 2006 y 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la ley de sociedades anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión de la compañia, el informe del Administrador Único y el informe de Auditoría.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Administrador Único. Antonio Madrid Ortega.-32.475.