AZIMUT SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Administrador único de "Azimut, Sociedad Anónima", convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 26 de Junio de 2004, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Bocángel, n.o 28, 1.o, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Administrador único.

Segundo.-Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.-Refundición de los actuales estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Renovación de cargos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión de la compañía, el informe del Administrador único y el informe de Auditoría.

Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-El Administrador único, Antonio Madrid Ortega.-27.570.