AZAREN INVERSIONES SICAV SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Fernando el Santo, 20, el día 18 de agosto de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de agosto de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y en su caso liquidación de la sociedad. Segundo.-Cese, nombramiento y/o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y Auditores. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de Liquidadores. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Balance de disolución. Quinto.-Aprobación, en su caso, del inventario de bienes existentes a la fecha de disolución. Sexto.-Aprobación en su caso, del Balance final o de liquidación. Séptimo.-Consignación, en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la sociedad. Octavo.-Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación. Noveno.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los señores liquidadores de la sociedad. Décimo.-Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), así como, de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Undécimo.-Revocación del nombramiento de la Entidad gestora y de la Entidad depositaria. Duodécimo.-Cambio de la razón social y sustitución de la Entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Decimotercero.-Sustitución de la Entidad gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso. Decimocuarto.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Decimoquinto.-Cambio en la política de inversión y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Decimosexto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias. Décimoséptimo.-Delegación de facultades. Décimo octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y del informe sobre la misma, así como los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envío gratuito..

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro contable correspondiente con al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 25 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Rbc Dexia Investor Services Activos, Sociedad Anónima. Por poder, Rafael Carrasco Caballero.-43.570.