AZA URBANA SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 6 de mayo de 2005 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el órgano de administración. Tercero.-Renovación, revocación y nombramiento de cargos. Cuarto.-Acuerdos a tomar en relación a acciones propias, y el restablecimiento del equilibrio patrimonial, modificando en su caso los artículos pertinentes de los Estatutos. Quinto.-Lectura, y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Todos los socios tienen a su disposición desde el día de hoy, y en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo pueden solicitar y obtener su envío gratuito.

Alfaz del Pi, 14 de abril de 2005.-El Administrador único, José Ignacio de la Serna de la Garma.-16.444.