AZ ESPAÑA SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Avd. Ingeniero Torres Quevedo 6, 28022 Madrid, el próximo día 13 de octubre de 2022, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a la misma hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramiento o Reelección de Administrador Único.

Segundo.- Dejar sin efecto la ejecución del acuerdo tomado por la Junta General de accionistas el pasado 29 de junio referente a la auditoría de las cuentas del ejercicio 2022.

Tercero.- Modificación del artículo 9º de los Estatutos "Régimen de transmisión de Acciones".

Cuarto.- Autorización a los efectos de lo previsto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, respecto a la venta de activos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 26 de agosto de 2022.- Persona designada por el Administrador Único Sócrates Gestión S.A, Pedro Sanz Coronado.