AZ ESPAÑA SA

Se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria, a celebrar en la notaria sita en la calle Alfonso XII 4, 1º piso, de Madrid, el próximo 29 de junio de 2022, a las 16 horas en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a las 19 horas, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2022.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 197 y 272 del R. Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 23 de mayo de 2022.- Persona designada por el Administrador Único Sócrates Gestión, S.A, Pedro Sanz Coronado.