Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de agosto del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AZ ESPAÑA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de julio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 149 Sección: 2 Pág: 5110 - 5110.
Se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en en c/ Albino Pérez Ayestaraín, n.º 38, de San Fernando de Henares, Madrid, el próximo 7 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a la misma hora, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2020.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Segregación de una rama de actividad de AZ España, S.A., a favor de una sociedad de nueva creación, íntegramente participada por la segregada, denominada Wise Original, S.L., a los efectos previstos en el artículo 160 g y f) de la LSC, al constituirse en activo esencial. Aprobación del Proyecto de Segregación.
Segundo.- Constitución de la sociedad beneficiaria en virtud de la propia segregación. Aprobación de sus Estatutos sociales y nombramiento del órgano de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.
De conformidad con los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas. De conformidad con los artículos 39 y 40 del Real Decreto Ley 3/2009, de 3 de abril, los socios, y los representantes de los trabajadores tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se refieren a la segregación y constitución de nueva sociedad, así como la entrega o el envío gratuitos de un ejemplar de cada uno de ellos.
San Fernando de Henares (Madrid), 30 de julio de 2020.- La persona designada por el Administrador único Sócrates Gestión, S.A., Pedro Sanz Coronado.
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