AZ ESPAÑA SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en calle Nebrija, número 1, 1.º C; Alcalá de Henares, Madrid, el próximo 30 de junio de 2017, a las 9:30 horas, y en caso de no haber quorum, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Traslado domicilio Social.

Quinto.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Domicilio.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como informe de gestión e informe auditoria.

Alcalá de Henares, 26 de mayo de 2017.- Persona designada por el Administrador Único Sócrates Gestión S.A., José-Eugenio Martín de la Vega García.