Por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Aykos Europe, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, número 576, piso tercero, puerta segunda, el día 28 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión social y distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el art. 272 de la LSC, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Barcelona, 21 de mayo de 2012.- Don Riccardo Ramón San Martino, Secretario del Consejo de Administración.