Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Hermanos Bécquer número 3, el día 21 de abril de 2005, a las diez treinta horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto.-Delegación de Facultades. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Isabel González Soto.-12.311.