Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PESA BIZKAIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de mayo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 95 Sección: 2 Pág: 4564 - 4564.
El Consejo de Administración de Pesa Bizkaia, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono La Fletxa, calle Bolunburu, n.º 14 B, de Lemoa (Bizkaia), el día 24 de junio de 2019, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018,
Tercero.- Remuneración de la alta dirección para el ejercicio 2019.
Cuarto.- Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.
En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.
Lemoa, 21 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Perurena Irazusta.