AVALON INICIATIVAS PROMOCIONALES SL

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada en el domicilio social el día 26 de octubre de 2020, se convoca a los Socios de esta Compañía para la celebración de Junta General, que tendrá lugar en las oficinas de la asesoría FLM EXPERTS LEGALS I COMPTABLES, S.A., sitas en Barcelona, calle Bailén, n.º 71, bis, 3.ª planta, a las 12 horas del día 2 de diciembre de 2020, para tratar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, y aplicación del resultado obtenido en cada uno de dichos ejercicios.

Segundo.- Cese, por renuncia, de la Consejera doña Águeda Airó Garriga-Nogués.

Tercero.- Cese del resto de miembros del Consejo de administración.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración.

Quinto.- Modificación de la forma de convocar las Juntas Generales de Socios, sustituyendo la establecida actualmente en los Estatutos sociales por la de comunicación, individual y escrita, del anuncio al domicilio de cada uno de los Socios.

Sexto.- En su caso, modificación del artículo 20º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, y con arreglo a lo establecido en el artículo 287 de la expresada ley, se le informa del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de noviembre de 2020.- El Secretario del Consejo de administración, Arturo Airó Garriga-Nogués.