AUXILIAR DE VIGAS SA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Av. Pedralbes, nº 38, bajos de Barcelona, , el próximo día 29 de junio de 2.009 a las 17.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008 (Balance, Memoria y Cuenta de resultados); y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- Administrador Unico, Julia Duelo Rocabert.