Junta general ordinaria 2005 y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social, C/ Jaime Ferrán, 23, Polígono de Cogullada de Zaragoza, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las 13 horas o el siguiente día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de:

a) Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

b) Informe de gestión ejercicio 2004. c) Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004.

Tercero.-Modificación de los Art. 8 y 14 de los Estatutos Sociales, en relación con la transmisibildad de acciones, y con los quórum estatutarios para la constitución de la Junta en segunda convocatoria, respectivamente. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta General Ordinaria 2004 y Extraordinaria.

A partir de esta publicación, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación correspondiente a los acuerdos sometidos a su aprobación, incluido el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Zaragoza, 6 de junio de 2005.-Emilio Chueca Molia, Administrador único.-32.120.