AUTOVIA DE LOS PINARES SA

Convocatoria de Junta General de la Sociedad. Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en Portillo, Valladolid, A-601, p.k. 20,200, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 19.º de los Estatutos, el próximo 13 de Septiembre de 2018, a las once horas, y si fuese necesaria, en segunda convocatoria, el día 13 de septiembre de 2018, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación con el nombramiento de consejeros.

Segundo.- Ejecutar los acuerdos que se adopten para, en su caso, constancia en escritura pública y/o inscripción en el Registro Mercantil, con delegación de facultades para ello.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Así mismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social y, en su caso a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 13º de los Estatutos.

Valladolid, 24 de julio de 2018.- Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A., Antonio de la Llama Campillo, Presidente del Consejo de Administración.