AUTOVIA DE LOS PINARES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Autovía de los Pinares, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los Sres. Accionistas a una Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en A-601, Km. 20,200, C.P. 47160, Portillo, Valladolid (España), el día 19 de septiembre de 2017, a las diez (10:00) horas de su mañana al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de los Documentos de la Refinanciación.

Segundo.- Aprobación de las cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Nombrar, designar Auditor de Cuentas para el presente ejercicio 2017.

Cuarto.- Formación, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información. De conformidad con lo previsto en el Artículo 197.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el Artículo 22 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir del día de la convocatoria de la Junta, en los términos de la normativa anteriormente mencionada. Por tanto, a partir del día de hoy, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, tanto de forma verbal como escrita y de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos: (i) Documentos de Refinanciación; (ii) Balance; (iii) Cuenta de pérdidas y ganancias; (iv) Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio; (v) Estado de flujos de Efectivo; (vi) Memoria; y (vii) Propuesta de elección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2017. Asimismo, toda la información señalada anteriormente, se encuentra a disposición de los Accionistas en el domicilio social de la Sociedad.

Portillo, 9 de agosto de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.A., D. Antonio de la Llama Campillo.-El Secretario ad-hoc del Consejo de Administración, D. Pablo Alarcón Rojas.