AUTOSERVICIOS TERCAR SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Doña Úrsula Ascensión Sanz Sebastián, Administrador Único, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de "AUTOSERVICIOS TERCAR S.A.", para el día 28 de junio de 2017, a las diez horas, que se celebrará en la Notaria de D. Manuel Lora-Tamayo Villacieros, sita en Calle Alcalá, n.º 277, 1.º B, Madrid 28027, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la retribución del cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- Doña Úrsula Ascensión Sanz Sebastián, Administrador Único.