AUTORAMICA SA

La Administradora Única de la Sociedad convoca Junta General, a celebrar en la C/ Nuestra Señora de Valverde, 47, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2018, a las 19.00 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.017 y resolución sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, a los efectos del artículo 160 f) de la LSC, del proyecto de venta de los inmuebles propiedad de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del domicilio de la sociedad, trasladándolo a Madrid, Calle Nuestra Señora de Valverde, 47.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad por el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los socios.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace saber a los accionistas que en virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 22 de mayo de 2018.- Administradora, Dulce Ramírez Casero.