AUTORAMICA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 10 de noviembre de 2017, a las 19.30 horas, en primera convocatoria y a las 20.00 horas, en segunda convocatoria, en la c/ Nuestra Sra. de Valverde, n.º 47, en Madrid.

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y, si procede aprobación de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y, si procede aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Cuarto.- Examen y, si procede cambio de administrador por caducidad de cargo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se hace saber a los socios que en virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 6 de octubre de 2017.- Administrador Único.