AUTOPREMIUM SA

Se convoca a los señores acciones a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2003, a las nueve horas, en el domicilio social, en Bilbao, calle Telesforo Aranzadi, n3, 4 en primera convocatoria y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Mesa de Junta.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas, en los términos y con alcance previsto en los artículos 204, 208 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten, si fuera preciso.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 5 de noviembre de 2003.-El Administrador único, José Antonio Torrealday Llona.-50.096.