AUTOPREMIUM SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Telesforo Aranzadi, número 3, 4.o, el 9 de julio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente 10 de julio de 2004, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el referido ejercicio de 2003.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de la sociedad para que auditen las cuentas correspondiente al ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 7 de junio de 2004.-El Administrador único, José Antonio Torrealday Llona.-31.249.