AUTOPREMIUM SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Telesforo Aranzadi, 3, piso 4.º, el 30 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente, 1 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el referido ejercicio de 2004. Tercero.-Prórroga del nombramiento de los auditores de la sociedad para que auditen las cuentas correspondientes al ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 LS.A., se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 10 de junio de 2005.-Administrador único, José Antonio Torrealday Llona.-33.953.