AUTOPINTURAS OLIMPIC SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Autopinturas Olimpic, Sociedad Anónima" para su celebración en Tarragona, en el domicilio sito en avenida Ramón y Cajal, número 25, 2.º 3.ª, a las diecisiete horas, el día 29 de abril de 2009 en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico 2008.

Segundo.-

Aplicación de resultados.

Tercero.-

Censura de la gestión social.

Cuarto.-

Supresión de la autocartera, mediante la operación de aumento de capital y reducción de la misma.

Quinto.-

Financiación de la sociedad.

Sexto.-

Aumento del Capital Social para compensar pérdidas.

Séptimo.-

Nombramiento de Auditor y Auditor Suplente, para las cuentas correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Octavo.-

Ruegos y preguntas.

Noveno.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, toda la documentación sobre los asuntos a tratar. Derecho de asistencia y representación: Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no lo sea, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario, para que asista a esta Junta general de accionistas y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114.º de Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Tarragona, 26 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cayuela Blesa.