AUTONOMIA CONSTRUCTIVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, 3, 3.º izquierda, en primera convocatoria el 4 de noviembre de 2008, a las doce horas y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora,para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Informe sobre la gestión del Órgano de Administración y, en su caso, aprobación de la misma. Tercero.-Redenominación del capital social a euros. Cuarto.-Desembolso de dividendos pasivos. Quinto.-Distribución de dividendos a cuenta del ejercicio 2008. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Encarnación Bas Oliden.-56.617.