AUTONOMIA CONSTRUCTIVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en su domicilio social, calle Sagasta, número 16-4.o derecha, de Madrid, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2004, a las diez horas y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Informe sobre la gestión del órgano de administración y, en su caso, aprobación de la misma.

Tercero.-Reelección o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, asi como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración. Doña Encarnación Bas Oliden.-23.601.