AUTOMOVILES VEGUI SA

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Automóviles Vegui, S.A., ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social, sito en Albacete, Carretera Mahora, km. 2.300, a las 10 horas del día 29 de noviembre de 2013 en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y la aprobación o censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a público y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. II. Los accionistas con derecho a asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque no fuere accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta.

Albacete, 9 de julio de 2013.- Juan Guillén Gónzalez, Presidente del Consejo de Administración, y Rogelio García Simón, Secretario del Consejo Administración.