AUTOMATISMOS MASER SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Automatismos Maser, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Ibaitarte Kalea, 3, Elgoibar), el 23 de julio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 24 de julio de 2007, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Cese de Administradores. Tercero.-Alteración del sistema de administración social y consiguiente modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Administrador. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artícu-los 212.2 y 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con los puntos primero y tercero del orden del día, respectivamente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, de otro, a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Elgoibar, 13 de junio de 2007.-Juan Cruz Iriondo Arrizabalaga, Administrador solidario.-41.496.