AUTOMATICOS ARAGON SA

Don Guillermo Graña Eimil, Administrador de la mercantil AUTOMÁTICOS ARAGÓN, S.A., conforme a lo acordado en art. 16 de los Estatutos sociales de la mercantil, aprobados mediante Escritura de Adaptación de Estatutos y Nombramientos de Administradores, de fecha 9 de junio de 1994, con núm de Protocolo 1488, firmada ante el Ilustre Notario don Isidro Ruiz Lascuevas, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de AUTOMÁTICOS ARAGÓN, S.A., a celebrar a las 9:00 horas del próximo 24 de agosto de 2021, en primera Convocatoria y a las 9:00 horas del próximo 25 de agosto de 2021 en segunda convocatoria, teniendo lugar ambas sesiones en la Notaria Divar - De Codes , sita en el Paseo Independencia, n.º 23, piso 2.º derecha, de la localidad de Zaragoza, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del cambio de domicilio social de la mercantil que en la actualidad se encuentra situado en el paseo Reyes de Aragón, n.º 24, de la localidad de Zaragoza a la dirección de calle Fernando el Católico, n.º 44, piso entresuelo derecha de la localidad de Zaragoza.

Tercero.- Censura de la gestión social si procede de los ejercicios correspondientes al ejercicio 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en (i) el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y (ii) el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Zaragoza, 30 de junio de 2021.- El Administrador, Guillermo Graña Eimil.