AUTOCHAPA SA

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana nº178, 2ºDcha., en primera convocatoria el día 30 de enero de 2.025, a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2.007 a 2.023.

Segundo.- Desembolso de dividendos pasivos. Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales. Reclamación de desembolsos pendientes.

Tercero.- Derecho de suscripción preferente por transmisiones mortis causa. Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Propuesta de modificación del sistema de convocatoria de las juntas generales. Modificación del artículo 10º de los estatutos sociales.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 17 de diciembre de 2024.- Administrador único, Teodoro Lobato Valencia.