AUTOCARES LUZ SA

Por el Administrador Único se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de la Sra. Notario D.ª Gracia Lourdes Gregori Romero sitas en Massamagrell (Valencia) calle San Juan 6-1, el día 29 de julio de 2009 a las 17:00 horas con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (art. 112 Ley Sociedades Anónimas) y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (art. 212 LSA).

Valencia, 16 de junio de 2009.- Administrador Único.