AUTOCARES LUZ SA

Junta general extraordinaria

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en fecha 31 de enero de 2007, se convoca a los accionistas a junta general extraordinaria a celebrar en las oficinas de la Sra. Notario doña María Desamparados Messana Salinas, sitas en Massamagrell (Valencia), Avda. Mayor, 34, el día 2 de abril de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el estado económico financiero de la sociedad, especialmente, se solicita información acerca de las cuentas que mantiene a fecha de hoy con la mercantil Estaciones de Servicio Campol, S. L., y si ésta se encuentra formalizada documentalmente. Segundo.-Informe de la situación actual de las relaciones laborales. Tercero.-Informe a los socios de los saldos contables, así como las relaciones comerciales existentes con la mercantil Obradors MTP, S. A. Si existen cantidades prestadas a dicha mercantil y en su caso cual es la cantidad que adeuda a Autocares Luz, S. A. Cuarto.-Detalle sobre cuentas de préstamo con sociedades del grupo o vinculadas por algún tipo de relación comercial con la sociedad o su órgano de administración o socios. Quinto.-Informe acerca de la autocartera que mantiene actualmente la sociedad y adopción en su caso de los acuerdos necesarios para regularizar esta situación para proceder a su amortización. Sexto.-Reducción y ampliación del capital con modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. La ampliación, si se acordase, podrá llevarse a cabo con cargo a aportaciones dinerarias, a reservas disponibles o cesión de créditos debidamente informados y a disposición de los accionistas en la sede social. Séptimo.-Delegación de facultades previstas en el artículo 153 de la LSA.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía o solicitar de ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes preceptivos que, en relación con todos los puntos del orden del día van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 16 de febrero de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lozano Vicente.-9.161.