AUTOCARES GALISUR SA

Por la presente, se le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el sábado, día 22 de junio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas, en segunda, en el local social de esta entidad, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Informe de gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Elección de dos Vocales para el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En el domicilio social de la empresa se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012, para su examen.

Baiona, 16 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.