Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por decisión de la Administradora única de Autobusos de Lleida, Sociedad Anónima se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 1 de octubre de 2009, a las diez horas, en el domicilio social sito en Lleida, Avenida Blondel, número 96, o el día 2 de octubre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como del Informe de Gestión, del Informe referente a negocios sobre acciones propias, del Informe medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de noviembre de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Informe de Gestión, así como el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 20 de agosto de 2009.- Marfina, Sociedad Limitada, Administradora única de la Sociedad, debidamente representada por Don Josep Maria Martí Escursell.