AUTO RECAMBIOS BERAL SA

Los administradores mancomunados de la sociedad AUTO RECAMBIOS BERAL, S.A., han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Astigarraga (Gipuzkoa), paseo de Ubarburu n.º 113, polígono 27, el día 28 de junio de 2019, a las 16:30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas: Derecho de información. De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y 197, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho de asistencia. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Astigarraga, 21 de mayo de 2019.- Los Administradores mancomunados, Constantino Félix Maraña Sánchez y Juan Manuel Abedul Cano.