AUTO QUART SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Auto Quart, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el despacho profesional del letrado don José Torres Leal, sito en 46004 Valencia, calle Conde de Salvatierra, n.º 4, 1.º-3.ª, el próximo 30 de junio de 2015, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2014.

Cuarto.- Ejecución de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes al resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2014 y de los demás documentos y/o antecedentes que se someterán a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta o verbalmente durante la misma.

Valencia, 27 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Catalá Tarrazó.