Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administracion de fecha, 27 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad AUTO DIESEL VIC, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social el proximo dia 3 de junio de 2009, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al dia siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Acordar, si procede, el cese del organo de administración.

Segundo.- Modificar, si procede, el sistema de administracion de la sociedad y en consecuencia del articulo 11 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombrar, si procede, el nuevo órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social el texto íntegro de la modificacion propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio inmediato y gratuito, de dichos documentos, de conformidad con lo que prevé el articulo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anonimas. Asimismo podran solicitar con anterioridad a la celebracion de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dia, de conformidad con lo establecido en el articulo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anonimas.

Vic, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administracion. Sra. ANNA MARIA TORDERA NUÑO.