AUTO AVION SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en A Coruña, calle Federico García, 1, 7.o E, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2001, a las diecisiete horas, o si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los siguientes asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, gestión del Consejo y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga del régimen especial de grupos en el Impuesto sobre Sociedades.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital social conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, para su adaptación al euro.

Cuarto.-Reducción del valor nominal de las acciones que componen el capital social a 3 euros y subsiguiente reducción del capital social con abono a reservas. Modificación del artículo 5.o (capital social) de los Estatutos con el fin de adaptarlo a los acuerdos anteriores.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de Consejero nombrado por cooptación.

Sexto.-Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someta a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes de los Administradores relativos a los acuerdos sometidos a aprobación y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

A Coruña, 4 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.196.