AURUM BUSINESS SL

Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general de socios a celebrar en el domicilio social sito en la calle Gabriel García Márquez, 4 (Las Rozas), Madrid, el día 30 de junio de 2008, a las dieciseis horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del informe de gestión, individuales y consolidados. Aplicación de los resultados obtenidos. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización, aclaración y subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta general. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 3 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Hermosilla Gimeno.-38.820.